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新华社上海7月24日电（记者 黄蕾）《上海证券报》24日刊发题为《38名违法违规股东踩了哪些“红线”？银保监会行业内部通报强化震慑》的报道。文章称，为进一步严肃市场纪律，规范股东行为，发挥震慑作...[详细]
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这38名股东具体违法违规事项包括：...[详细]
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中青旅海江投资公司实际控制人挪用信贷资金入股某银行。中青旅海江投资公司及其关联方合计持有某银行10.54%的股份，公司实际控制人两次入股某银行的资金，分别来自挪用他人信贷资金以及将第一次投资取得的...[详细]
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杭州平章工具公司、宁波鄞州亚历电器公司使用他人借款入股银行。这两家企业投资入股某银行的资金，全部或部分来源于他人借款。...[详细]
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福信集团等7家企业作不实陈述、编制提供虚假材料。这7家企业在某保险公司的增资和股权变更过程中，存在对入股资金来源和关联关系作不实陈述，编制提供虚假材料等违规行为。...[详细]
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上海证券报记者获悉，这38名股东入股的银行保险机构一共涉及9家，包括5家银行、3家保险公司、1家金融租赁公司。...[详细]
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辽宁宝华实业集团实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。辽宁宝华实业集团作为某银行股东期间，其实际控制人因犯组织、领导黑社会性质组织罪被依法追究刑事责任。...[详细]
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上海文俊投资公司等10家企业关联持股超一定比例未经行政许可，其中7家企业不符合入股条件。这10家关联企业合计持有某银行5%以上的股份，但未取得监管部门批准。其中，北京涛力投资公司等7家企业受让某银...[详细]
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江苏名德投资集团、中乒投资集团等5家企业提供虚假材料。其中，江苏名德投资集团等4家企业在某保险公司的筹建和增资过程中，存在隐瞒实际控制人、关联关系等违规行为。中乒投资集团在另一家保险公司的筹建和增...[详细]
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海南润中教育投资公司等关联方利用股东地位获取低成本资金。海南润中教育投资公司及其关联方入股多家农商行后，将所持大多数股份质押给相关农村合作金融机构获取贷款，其贷款条件优于其他借款人同类贷款的条件。...[详细]
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